Il futuro della lotta al riciclaggio di denaro, con gli Artificial Workers.
Il futuro della lotta al riciclaggio
Scopri come abbiamo ripensato i processi iterativi e manuali del lavoro umano, grazie al supporto degli Artificial Workers
AML-AW: la linea di prodotti per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
La nuova frontiera nel settore AML/CFT
I prodotti della linea AML-AW sono il risultato della ricerca tecnologica applicata ai processi AML/CFT: i prodotti contengono l’esperienza degli addetti ai lavori, le indicazioni della regolamentazione e le migliori tecnologie in ambito Artificial Intelligence.
Consentono di automatizzare le operazioni manuali in ambito di anti-riciclaggio e anti-frode, in modo da permettere agli operatori di focalizzarsi sulle analisi qualitative.
I vantaggi della linea AML-AW
Un supporto concreto per le attività operative
67%
Di riduzione delle tempistiche di lavorazione rispetto ai processi tradizionali.
100%
Di transazioni analizzate, contro le analisi a campione nel processo attuale.
149%
Di incremento della produttività, con un rapporto maggiore di pratiche al giorno.
Aziende, dirigenti e responsabili
Con una sintesi accurata delle attività svolte, il controllo è rapido, sistematico, e conforme alla normativa. Ciò riduce drasticamente la probabilità di incorrere in errori e sanzioni.
Team leader
Con gli AW, il team leader consegue un maggior controllo e allineamento sul lavoro del team, in modo tale da ridurre drasticamente i tempi e aumentare l’efficienza delle verifiche.
Analisti
Con l’operatività svolta dagli AW, l’analista ha l'opportunità di concentrarsi sugli aspetti di qualità e tempestività del proprio lavoro, divenendo supervisore indispensabile nel processo valutativo.
I problemi del processo attuale
Il processo attuale nell'ambito AML/CFT presenta diverse criticità:
Raccolta dati
Il processo di raccolta dati occupa l'80% del tempo del personale, il quale è costretto a ridurre al 20% del proprio tempo le attività di analisi.
Sanzioni
I processi manuali, che occupano circa il 50% delle attività svolte, aumentano in modo considerevole il rischio di incorrere in errori e in sanzioni, con conseguenze reputazionali importanti.
Formazione
La continua evoluzione della regolamentazione e delle minacce impone un costante aggiornamento in termini di formazione e tecnologie utilizzate.
Gli Artificial Workers per la linea AML-AW
Know Your
Customer
Supporta gli operatori nella fase di identificazione e riconoscimento del cliente.
Reputation
Analysis
Si occupa della verifica reputazionale del cliente, dialogando con banche dati interne ed esterne.
Analyst Transaction
Monitoring
Identifica eventuali attività sospette nelle transazioni, grazie ad un monitoraggio ed un’analisi continua.
Segnalazione di Operazione Sospetta
Elabora le informazioni generate dagli altri AW per la creazione di Segnalazione di Operazioni Sospette.
Chi è l'artificial worker
L'intelligenza artificiale a supporto degli umani:
Gli Artificial Workers sono una nuova e rivoluzionaria risorsa: dei robot intelligenti in grado di svolgere mansioni operative, che affiancano i lavoratori umani potenziandone le capacità qualitative e quantitative, sollevandoli da tutti gli incarichi ripetitivi e gravosi.
Gli AW utilizzano un approccio organico per l’esecuzione della loro attività, hanno un cuore tecnologico che pulsa in sintonia con le esigenze del lavoratore. Sono modulari, flessibili e instancabili, nativamente abilitati a molti settori.
Da tutto questo l’uomo trae numerosi benefici: potenzia le proprie capacità, aumenta la job experience e valorizza la propria posizione trasformandosi nel supervisore dei processi.
AIO è un hub tecnologico che, attraverso le tecnologie dell’Artificial Intelligence, affianca, potenzia e semplifica il lavoro umano.
Il processo
Work Flow Management e AML Analysis
Analisti
Grazie agli AW l’analista beneficia di un lavoro organico, aggregato e automatizzato dagli algoritmi da cui partire per integrarlo, eventualmente, con ulteriori informazioni specifiche, divenendo così il supervisore dei colleghi virtuali. Inoltre, grazie al lavoro degli AW si creano degli effetti sinergici, generando anche dati utili ad altri settori aziendali quali anti frode e marketing.
Team leader
I controlli sono più rapidi e completi: l’oggettività e la precisione degli AW, sotto la supervisione degli analisti, migliorano in modo significativo la performance del processo. Il team leader ottiene strumenti per potenziare il team management e la gestione delle pratiche, attraverso un allineamento sinergico con il lavoro del team.
Aziende, dirigenti e responsabili
Dirigenti e responsabili ottengono un’accurata sintesi del processo, con un monitoraggio degli obiettivi sistematico e un adeguamento continuativo alle delle normative vigenti. Diminuisce drasticamente la probabilità di ricevere sanzioni, con un netto miglioramento delle performance aziendali.
Adattabilità e scalabilità
Capacità di interfacciarsi e adattarsi ai diversi contesti
I prodotti della linea AML-AW di AIO sono parametrizzabili a seconda delle esigenze dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Sono adattabili ad ogni tipo di sistema informatico: è possibile personalizzare le interfacce di dialogo in base ai servizi effettivamente utilizzati e attivare o disattivare in maniera individuale gli Artificial Workers secondo le proprie necessità.
Company
- Sede Legale: via San Raffaele, 1 - 20121 Milano - Italy
- Sede Operativa: via della Chiesa, 32 – 50041 Calenzano (FI) – Italy
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