L’addetto al monitoraggio in tempo reale delle transazioni

Scopri i vantaggi dei nostri Artificial Workers

Cos'è l'AW-ATM

È l’addetto al monitoraggio delle transazioni per la prevenzione del reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Attraverso l’analisi della movimentazione rileva comportamenti anomali, sa individuare schemi di riciclaggio e identificarne di nuovi. Fornisce anche un profilo comportamentale del cliente in osservazione, utile al settore anti frode. L’analista ne è il supervisore qualificato: contribuendo all’addestramento dell’AW ne migliora i processi di analisi successivi.

Funzioni

Monitora e analizza in tempo reale le transazioni secondo le disposizioni normative
Classifica il soggetto monitorato secondo gli schemi comportamentali rilevati dai dati transazionali
Segnala i soggetti con comportamenti e operatività sospette
Rileva in autonomia nuovi schemi di riciclaggio
Predittività dei comportamenti anomali dei soggetti monitorati
Rileva un potenziale furto di identità

Perché scegliere AW-ATM

Controllo del 100% delle transazioni in tempo reale

Verifiche secondo regole e schemi dettati dalla norma

Definizione dinamica dei soggetti secondo modelli comportamentali

Identificazione di nuovi schemi di riciclaggio non ancora previsti dalla normativa

Predittività di eventuali reati di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo

Supporto nell’identificazione di reati di frode (anti fraud)

Scopri gli altri prodotti della linea AML-AW

Company

Sede Legale: via San Raffaele, 1 - 20121 Milano - Italy
Sede Operativa: via della Chiesa, 32 – 50041 Calenzano (FI) – Italy
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