Lo scenario dei controlli antiriciclaggio dietro le movimentazioni bancarie

I controlli antiriciclaggio eseguiti sulle movimentazioni bancarie sono necessari per la lotta all’evasione fiscale e al finanziamento al terrorismo. È sempre fondamentale ricostruire i collegamenti tra movimentazioni di denaro o patrimoniali e la loro effettiva provenienza oppure destinazione finale, attraverso un costante e veloce controllo sui flussi di denaro.   Ruolo attivo rispetto alla normativa […]

Il rapporto FATF relativo all’utilizzo delle nuove tecnologie in ambito AML/CFT

Il rapporto FATF Il Financial Action Task Force (FATF), un’organizzazione preposta al controllo del fenomeno del riciclaggio di denaro e al rafforzamento delle normative antiriciclaggio, ha da pochi giorni pubblicato un rapporto relativo all’utilizzo delle nuove tecnologie in ambito AML/CFT. [1] È di un’importanza decisiva che un’Autorità quale il FATF tenga ad evidenziare quanto l’Intelligenza Artificiale […]

Rendere edotti gli Istituti Religiosi circa la materia AML/CFT

La necessità di rendere edotti gli Istituti Religiosi circa la materia AML/CFT: il rapporto Moneyval Mai come in questo momento storico rendere edotti gli Istituti Religiosi circa la materia AML/CFT risulta di estrema attualità: il 4 giugno 2021 è stato pubblicato il rapporto Moneyval (Organismo del Consiglio d’Europa che vigila sulla lotta al riciclaggio e […]

Come evitare sanzioni in ambito AML/CFT grazie all’Intelligenza Artificiale

Il contesto italiano: le sanzioni in ambito AML/CFT Le sanzioni nazionali e internazionali sono una parte non trascurabile rispetto alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In Italia, “l’osservanza degli obblighi è presidiata da un articolato sistema di sanzioni, penali e amministrative. Il sistema sanzionatorio è stato integralmente modificato dal […]